Репатриант "нагрел" российского олигарха из Газпрома на миллионы

IzRus

Банк "Мизрахи – Тфахот" вместе с российским миллиардером - обладателем израильского гражданства, стали жертвами мошенника–репатрианта, сообщает экономическое издание The Marker.

Согласно иску, поданному в Тель-авивский окружной суд, 5.5 млн. долларов пропали со счета в банке "Мизрахи-Тфахот" в филиале "Ган ха-Ир" в Тель-Авиве, принадлежащего миллиардеру Михаилу Аксельроду - члену правления российского гиганта "Газпром".

Большая часть денег перекочевала к Михаилу Левитину, репатрианту из Нетании, клиенту того же банка. Как отмечает издание, личность Левитина известна полиции – он подозревается также в других подделках и мошенничествах. Несколько месяцев назад он выехал из Израиля в неизвестном направлении. По информации The Marker, полиция возбудила дело по факту хищения.

Москвич Аксельрод несколько лет назад приобрел квартиру в северном Тель-Авиве, и получил израильское гражданство. В январе 2006-го он открыл счет в филиале "Ган ха-Ир" в Тель-Авиве на имя своей супруги. Общая сумма на счету составляла 5.5 млн. долларов. По прошествии двух с половиной лет, в августе 2008-го, супруги Аксельрод обнаружили, что у них на счету минус 530 шекелей – несмотря на то, что сами они никаких денег не снимали.

Как выяснилось, на протяжении всего этого периода деньги систематически переводились на счет Михаила Левитина. Лишь задним числом Аксельроды узнали, что у Левитина, помогавшего им в покупке квартиры, есть уголовное прошлое.

В октябре 2006-го Левитина задержали следователи отдела полиции по борьбе с международной преступностью (ЯХБАЛь). Как подозревают правоохранительные органы, он продавал через интернет фальшивые израильские паспорта.

Согласно исковому требованию, банк выиграл на мошенничестве: деньги супругов Аксельрод были вложены в различные сберегательные программы без ведома и согласия владельцев капитала, а с пострадавших еще и взимались немалые комиссионные.

В документе говорится также, что счет открывала русскоговорящая служащая, к которой направил Аксельродов все тот же Левитин. У него якобы были "особые связи" в этом филиале банка. Хищение производилось в период с сентября 2006 по январь 2008 года, в 23 банковские операции, по 100-250 тыс. долларов каждая.

Из банка передали, что супруга Аксельрода пришла в банк открывать счет вместе с Левитиным. При открытии счета новая клиентка тут же попросила перевести некоторую сумму на счет Левитина. Кроме того, около трети вложенных на счет средств пошли на закупку квартиры, которая впоследствии была зарегистрирована в Кадастре недвижимости на имя супруги Аксельрода.

Суда по публикации The Marker, процедура несанкционированного перевода денег очень проста. Распоряжения о переводах присылались по факсу, банк никаких оригиналов не получал. Откуда были посланы факсы и кем именно, банк не проверял. Во многих случаях, как обнаружили супруги Аксельрод, деньги были переведены не на тот счет, который был указан в распоряжении (в одном из случаев исправление было внесено от руки).

На распоряжениях не было подписей лиц, имеющих право на санкционирование банковских операций на счету. В ряде случаев подпись на одном из распоряжений явно отличалась от подписей на четырех других распоряжениях, поданных якобы от одного и того же лица. Факсы были написаны в несколько строк на обычной белой бумаге, без логотипа или какого-либо другого опознавательного знака. Один из факсов пришел, судя по номеру телефона, из Москвы.

Истцы обратились к эксперту-графологу, который установил факт подделки подписей. Потерпевшие подали жалобу в полицию. В иске отмечается что, несмотря на неоднократные требования, банк предъявил клиентам лишь часть документов, необходимых для расследования инцидента.

27.03.2009 08-54