"The Marker": Дело об отмывании денег в банке "Апоалим": первые обвиняемые – граждане России

ИA Cursor

Четырем клиентам банка "Апоалим" предъявлено обвинение в отмывании денег.

Эти клиенты – Юрий Винник, Павел Ланг с супругой и Людмила Тахор – перевели в Израиль активы на сумму в 7,5 млн. долларов. Другим фигурантам дела – как клиенты банка, так и его сотрудники – обвинительные заключения будут представлены в ближайшее время.

Первое обвинительное заключение по делу об отмывании капиталов в банке "Апоалим" было подано прокуратурой в окружной суд Тель-Авива. Четверо клиентов банка, переправивших в Израиль активы на сумму в 7,5 млн. долларов, обвиняются в "незаконных операциях с собственностью и сообщении ложных данных с целью уклонения от предоставления отчета". Обвинение сформулировано в соответствии с законом, запрещающем отмывание капиталов.

Во время проведения следствия, которое осуществлял Отедл полиции по расследованию международных преступлений (ЯХБАЛ), были допрошены десятки работников банка, а также многие его клиенты. В обвинительном заключении, представленном вчера адвокатами Далией Наджари и Анваром Леви из прокуратуры тель-авивского округа (отдел налогообложения и экономических преступлений), сказано, что в мае 2000 года Юрий Винник открыл счет на имя компании "Минтон Интернешнл Лимитед" в отделении банка "Апоалим" на улице Яркон в Тель-Авиве, будучи единственным обладателем права подписи на документах, связанных с этим счетом.

Винник, которому сейчас 48 лет, обладатель российского и израильского гражданства, работает советником по инвестициям в компании по недвижимости "Инвестмент отделстрой", а также является владельцем компании "Минтон", зарегистрированной в 2000 году на Вирджинских островах.

Через два года в том же отделении банка "Апоалим" открыл два счета Павел Ланг – на свое имя и на имя своей жены. 47-летний Ланг – российский гражданин, заместитель генерального директора одной из российских строительных компаний.

Еще одна обвиняемая из группы клиентов банка – Людмила Тахор, 54-летняя гражданка России, которая занимается преподаванием. Ее сын Сергей Тахор работает в компании Ланга. В 2002 Тахор открыла четыре счета на свое имя.

Согласно заключению прокуратуры, в середине 2002 года обвиняемые решили, что деньги будут поступать на счета, открытые Людмилой Тахор, через счет компании "Минтон" в отделении банка "Апоалим" на улице Яркон. По распоряжению Винника, а также по согласованию с обвиняемыми и еще одним фигурантом, установить личность которого не представляется возможным, в интересующий следствие период со счетов в российском банке через счет компании "Минтон" на счета обвиняемых было переведено 7,5 млн. долларов. Как определено в обвинительном заключении, переводы денег производились в тот же день или на следующий день после их поступления из России на счет компании "Минтон". Другими словами, этот счет был не чем иным, как "перевалочной базой" для перевода денег. При этом банку сообщалась ложная информация о том, что хозяева счетов, на которые осуществляется перевод денег, не имеют никакого отношения к компании "Минтон".

Вскоре будут предъявлены обвинительные заключения против других фигурантов дела – как клиентов, так и сотрудников банка "Апоалим".

Не так давно "The Marker" опубликовал информацию, согласно которой до середины декабря этого года будут предъявлены обвинительные заключения также и руководящим работникам отделения банка на ул. Яркон.

Кроме того, несколько месяцев было решено не открывать судебного преследования против одного из российских граждан, также клиента банка "Апоалим", в обмен на то, что клиент вернет банку 35 миллионов шекелей. Клиент, имя которого не называется, признал свою вину в нарушении закона о запрещении отмывания капитала.

"Сейчас прокуратура занимается, прежде всего, тем, что готовит обвинительные заключения против клиентов банка. На следующем этапе будут предъявлены обвинительные заключения и сотрудникам банка разных уровней, а также сотрудникам компании "Поалим ширутей нееманут" (инвестиционная компания банка "Апоалим" – прим. "Курсор"), - говорится в сообщении министерства юстиции.

17.10.2005 16-28